Електронна книга - Фінансовий моніторинг: управління ризиками відмивання грошей у банках - П. В. Ревенков

Розглядаються питання, пов'язані із здійсненням у кредитних організаціях роботи, спрямованої на протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Наведено міжнародний досвід розвинених країн у галузі правового забезпечення цього напряму діяльності у банківському бізнесі. Надано рекомендації для фахівців ризик-підрозділів та служб внутрішнього контролю щодо проведення перевірок, пов'язаних з контролем якості заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків відмивання грошей. Для банківських фахівців, практикуючих консультантів та аудиторів, а також викладачів, аспірантів та студентів, які навчаються фінансовим спеціальностям у вишах.